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金智科技: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-17 23:39:12

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

江苏金智科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组织结构及运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。规则详细规定了董事的任职资格、选举更换、权利义务及会议召集、提案、表决、决议等程序。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事需在专门会议中审议特定事项。会议决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需2/3以上董事同意。规则还明确了董事会秘书职责、会议记录保存及公告要求等内容。

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