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创新新材: 2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-17 21:24:58

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（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）

创新新材料科技股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订公司部分治理制度的议案、2026年度综合授信及担保额度预计议案、日常经营性关联交易预计议案、开展期货和衍生品套期保值业务议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。会议由董事王伟主持，出席股东所持表决权股份占公司总股本的57.5948%。所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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