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创新新材: 北京市金杜律师事务所关于创新新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书内容摘要

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2025-12-17 21:24:43

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（原标题：北京市金杜律师事务所关于创新新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书）

创新新材料科技股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式举行。出席本次股东大会的股东共计308人，代表有表决权股份2,163,303,399股，占公司有表决权股份总数的57.5948%。会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订公司治理制度、2026年度授信及担保额度预计、日常关联交易预计、开展期货和衍生品套期保值业务、董事会换届选举等议案。其中，董事会换届选举采用累积投票方式，崔立新、王伟、许峰、高尚辉、郭金香当选为第九届董事会非独立董事；罗炳勤、熊慧、张勇当选为独立董事。表决程序及结果合法有效。

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