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中国高速传动(00658.HK)：内部控制检讨的主要发现及强化措施内容摘要

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2025-12-17 20:03:09

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（原标题：内部控制检讨的主要发现及强化措施）

中国高速传动设备集团有限公司委聘外部独立内部控制顾问Grant Thornton进行内部控制检讨，并于2025年9月30日完成中期报告。主要发现包括：关连人士名单未系统化分发至附属公司业务部门，影响关连交易识别；客户及供应商登记过程中缺乏向公司合规部门报告关连人士的正式程序；无书面政策规范第三方借款的处理、批准及授权；现有董事缺乏证券或法律合规专业背景，且相关培训不足。建议强化措施包括：定期将更新的关连人士名单分发至主要附属公司业务部门；建立识别并上报关连人士的管理程序；制定第三方借款的书面政策并实施版本控制；在实施强化措施后开展年度培训，并考虑委任具法律、证券或合规背景的董事。董事会同意采纳建议，并已委聘内控强化顾问协助制定实施方案，预计在约五周内完成审阅及方案制定。公司将另行公告实施时间表及后续进展。

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