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盟固利: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-17 18:35:43

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召开与表决程序、专门委员会职责等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1名，董事会下设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则详细规定了董事会会议的召集、提案、表决、决议执行及信息披露等流程，强调董事的忠实勤勉义务和决策责任，并对独立董事、职工董事、董事辞职与回避等事项作出具体规定。

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