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兴泸水务(02281.HK)：审计委员会实施细则内容摘要

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2025-12-16 23:00:25

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（原标题：审计委员会实施细则）

泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司审计委员会实施细则规定了委员会的职责、成员组成、会议程序及相关权力。委员会由不少于三名非执行董事组成，其中多数须为独立非执行董事，并至少有一名具备会计或财务管理专长的独立非执行董事。委员会负责监督财务报告、内部监控及外聘核数师的独立性和有效性，审议财务报表及年报、半年报等文件的完整性，审查会计政策变更、重大判断事项及关联交易披露。委员会应每年至少与外聘核数师会面两次，其中一次在管理层不在场的情况下进行，并对外聘核数师的聘任、薪酬、罢免提出建议。委员会还负责检讨风险管理与内部监控系统，协调内外部审计工作，确保员工可匿名举报不当行为，并向董事会汇报企业管治相关事项。委员会主席须出席年度股东会并回答提问。

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