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中国平安(02318.HK)：海外监管公告-中国平安保险(集团)股份有限公司第十三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 21:04:29

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（原标题：海外监管公告-中国平安保险(集团)股份有限公司第十三届董事会第十二次会议决议公告）

中国平安保险（集团）股份有限公司于2025年12月16日在深圳市召开第十三届董事会第十二次会议，会议应出席董事15人，实际出席15人，表决有效。会议由董事长马明哲主持，审议并通过以下两项议案：一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并将提交股东会审议；董事会同意授权董事长或其授权人在报请核准过程中，根据监管、工商登记及证券交易所要求对章程进行必要修订。相关内容详见同日在上海证券交易所网站披露的章程修订公告。二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议通知及资料将另行公布。所有议案均获全票通过，无反对或弃权票。

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