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永嘉集团(03322.HK)：审核委员会的职权范围内容摘要

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2025-12-16 18:36:09

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（原标题：审核委员会的职权范围）

永嘉集團控股有限公司（股份代號：3322）董事會於2006年4月18日成立審核委員會，並於2025年12月16日修訂其職權範圍，自2026年1月1日起生效。委員會由至少三名非執行董事組成，多數須為獨立非執行董事，其中至少一名具備會計或相關財務管理專長，並由獨立非執行董事擔任主席。委員會每年至少舉行兩次會議，負責監督財務報表、審核程序、風險管理及內部監控系統，並就外聘核數師的委任、薪酬及獨立性進行檢討。委員會亦須審閱年度、半年度及季度報告的財務申報事項，確保遵守會計準則及上市規則。此外，委員會負責協調內外部核數工作，檢討企業管治政策，並向董事會匯報相關建議。公司秘書擔任委員會秘書，會議記錄須妥善保存並供董事查閱。委員會有權索取所需資料、諮詢外部專業意見及要求管理層出席會議。

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