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康辰药业: 康辰药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 06:43:21

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（原标题：康辰药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

北京康辰药业股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月26日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部制度、部分募投项目结项后剩余募集资金永久补充流动资金，以及董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事等议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市昌平区中关村生命科学园公司第三会议室。

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