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华发股份: 珠海华发实业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-16 06:27:28

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（原标题：珠海华发实业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订））

珠海华发实业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名、副董事长一至三名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。对外投资、资产处置、对外担保等事项在股东会授权范围内由董事会决定，超出权限需提交股东会审议。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可在特定情形下由董事长或相关人员召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。规则还规定了会议记录、决议签署及责任追究等内容。

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