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三诺生物: 独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 03:46:51

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订））

三诺生物传感股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，明确了独立董事专门会议的召开、议事规则及职责范围。该细则规定，涉及关联交易、承诺变更、收购决策等事项需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议，也需经专门会议审议通过。公司应为会议提供支持并承担相关费用，会议记录须保存至少10年。

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