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博泰车联(02889.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2025-12-16 00:15:49

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（原标题：临时股东会通告）

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司發布臨時股東會通告，會議將於2025年12月31日上午10時正於上海市虹口區東長治路866號3701室舉行。本次會議將審議多項決議案，包括一項普通決議案：取消監事會；四項特別決議案：修訂公司章程、修訂股東會議事規則、修訂董事會議事規則、修訂獨立非執行董事工作制度；以及一項關於調整獨立非執行董事薪酬的普通決議案。H股股東須於2025年12月23日下午四時三十分前將過戶文件送交香港中央證券登記有限公司，方可獲權出席會議。股東可委任代表出席及投票，相關委任文件須於會議舉行前24小時送達指定地點。會議預計持續半日，股東交通及食宿費用自理。

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