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金洲管道: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 00:03:45

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

浙江金洲管道科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议或三分之一以上董事联名提议。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，回避表决情形也作了明确规定。

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