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三羊马: 战略发展委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 23:47:18

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（原标题：战略发展委员会工作细则（2025年12月修订））

三羊马（重庆）物流股份有限公司制定战略发展委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并以书面形式报董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，参会人员负有保密义务。

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