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康辰药业: 北京康辰药业股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-15 22:46:31

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（原标题：北京康辰药业股份有限公司董事会议事规则）

北京康辰药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数同意，对外担保等事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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