（原标题：关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）的公告）
贝达药业股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）的议案。本次修订旨在满足公司发行H股并在香港联交所主板上市的需要，完善公司治理结构，符合境内外法律法规及监管要求。修订内容包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保制度、募集资金管理制度、独立董事工作制度等草案。上述草案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过，自H股上市之日起生效。公司同时提请股东大会授权董事会对相关制度进行后续调整。
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