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柘中股份: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 19:59:43

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

上海柘中集团股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过多项决议。会议选举蒋陆峰为公司董事长及总经理，聘任张博华、李立传为副总经理，其中张博华为财务总监，李立传兼任董事会秘书。同时聘任杨翼飞为证券事务代表，张丰慧为内审负责人。会议还审议通过关于借款展期暨关联交易的议案，关联方上海凯尔乐通用电器有限公司将向公司提供3亿元借款展期，年化利率2.5%，可循环使用，无抵押担保。独立董事已对关联交易事项发表同意意见，关联董事蒋陆峰回避表决。

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