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远东股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 19:47:06

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（原标题：董事会议事规则）

远东智慧能源股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责、组成及议事决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。对外投资、资产处置、担保、关联交易等事项设定具体审批权限和程序。董事会会议需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保及股份回购事项需出席会议董事三分之二以上同意。关联交易、财务资助等事项明确审议标准和回避表决机制。

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