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五菱汽车(00305.HK)：建议采纳新公司细则及建议撤销现有一般授权及授出新一般授权内容摘要

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2025-12-15 19:03:40

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（原标题：建议采纳新公司细则及建议撤销现有一般授权及授出新一般授权）

五菱汽車集團控股有限公司（股份代號：305）於2025年12月15日發出公告，建議採納新公司細則以取代現有公司細則。建議修訂主要包括：(i)配合擴大的無紙化制度，容許舉行混合股東大會及提供電子投票；(ii)允許透過網站方式發出通告或文件，無需額外同意或通知；(iii)持有及處置庫存股份；以及(iv)其他相應及內務變更。該建議須經股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准。

同時，董事會建議撤銷於2025年6月12日股東週年大會上授予董事的一般授權，並提呈普通決議案，尋求股東批准向董事授出新一般授權，以便公司靈活購回股份並將回購股份持作庫存股份，用於進一步發行、出售或轉讓。

公司將適時向股東寄發通函，載有上述建議詳情及股東特別大會通告。

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