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京城机电股份(00187.HK)：第十一届董事会第十六次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 19:01:40

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（原标题：第十一届董事会第十六次临时会议决议公告）

北京京城機電股份有限公司於2025年12月15日召開第十一屆董事會第十六次臨時會議，審議通過多項決議。會議選舉非執行董事李忠波先生為公司第十一屆董事會董事長，任期至2025年度股東週年大會止，並根據《公司章程》規定，李忠波先生同時出任公司法定代表人，將辦理相關工商變更登記。董事會委任李忠波先生為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條規定的公司授權代表，張繼恒先生不再擔任該職務，欒杰先生繼續擔任另一名授權代表。會議同時通過變更董事會各專業委員會成員的議案，推選李忠波先生為戰略委員會主席及薪酬與考核委員會委員，張繼恒先生相應卸任上述委員會職務。此外，董事會審議通過制定《董事和高級管理人員離任管理制度》及修訂《董事會秘書工作細則》等共12項內部制度的議案。所有議案均獲全體11名董事同意通過。

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