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裕丰昌控股(08631.HK)：更改地点及日期的通告内容摘要

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2025-12-15 18:25:18

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（原标题：更改地点及日期的通告）

裕豐昌控股有限公司宣布更改原定股東特別大會的地點及日期。由於原定地點位於香港新界粉嶺鶴藪地段DD76地塊1091號，交通不便且地址不明確，導致多名股東投訴。為此，董事會決定暫時取消該次特別股東大會，並承諾於十四天內另選一個可讓股東以一般交通工具抵達的地點重新安排會議。公司將對股東因本次地點變更所產生的合理費用予以賠償，前提是提供足夠資料及有效收據。董事會強調，本公告根據GEM上市規則發出，並對內容的準確性和完整性承擔共同及個別責任。公告亦列出了現屆董事名單，包括執行董事王新龍先生（主席）、閆磊先生、羅名譯先生，以及獨立非執行董事王俊霞博士、何軍龍先生和梁麗娜女士。

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