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亦辰集团(08365.HK)：第四次经修订及重列公司细则内容摘要

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2025-12-15 18:12:02

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（原标题：第四次经修订及重列公司细则）

亦辰集团有限公司（前称建泉国际控股有限公司）于2025年12月15日通过特别决议采纳第四次经修订及重列的公司细则。该细则依据开曼群岛公司法制定，涵盖公司股本、股东权利、董事会权力、股东大会程序、股份转让、股息派发、董事及高级管理人员职责等内容。细则明确股份不得以低于面值发行，允许董事会决定股份配发、回购及财务资助事项。股东大会分为周年大会和特别大会，须发出不少于14或21个完整日的通知。投票以按股数方式进行，允许书面决议替代会议决议。董事会由不少于两名董事组成，可委任替任董事，并拥有管理公司业务的广泛权力。细则还规定了董事利益申报、借款权限、审计安排及清盘程序等事项。公司财政年度结止于每年9月30日。

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