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运机集团: 关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告内容摘要

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2025-12-13 09:57:45

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（原标题：关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告）

运机集团于2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案。因王万峰先生因个人原因辞去董事及战略与投资委员会委员职务，董事会提名刘珊女士为非独立董事候选人，并拟在其当选后补选为战略与投资委员会委员，任期至第五届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。刘珊女士未持有公司股票，与主要股东无关联关系，具备董事任职资格。

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