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天汽模: 关于修订及制定公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-12-13 07:32:42

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（原标题：关于修订及制定公司部分治理制度的公告）

天津汽车模具股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。为完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和新制定。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》及新制定的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》需提交股东大会审议；其余制度修订及新制定事项无需提交股东大会。上述制度全文已披露于巨潮资讯网。

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