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方正科技: 方正科技董事会议事规则（经公司2025年第四次临时股东大会审议通过）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 06:23:45

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（原标题：方正科技董事会议事规则（经公司2025年第四次临时股东大会审议通过））

方正科技集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开、提案程序、独立董事专门会议审议事项、会议召集与主持、通知方式与内容、董事出席与委托、会议表决与决议形成、回避表决、会议记录与档案保存等内容。特别规定了关联交易、承诺变更等事项需经独立董事专门会议审议。董事会决议需过半数董事同意，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。会议档案保存期限为十年以上。

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