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同兴科技: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 04:42:35

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

同兴环保科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由第五届董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括修订公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、董事高级管理人员薪酬管理制度、规范与关联方资金往来管理制度及会计师事务所选聘制度等议案。其中修订公司章程需特别决议通过。中小投资者表决将单独计票。

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