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天佑德酒: 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则2025.12内容摘要

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2025-12-13 04:11:13

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（原标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则2025.12）

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权范围、会议召集与通知程序、议事和表决方式、会议记录与决议要求，以及董事会专门委员会的职责等内容。董事会由十一名董事组成，包括五名独立董事和一名职工代表董事，董事长由董事会选举产生。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等事项，并对重大交易、对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等事项设定审批权限。规则还规定了董事会会议的召开方式、表决程序、决议公告与执行机制。

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