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中化岩土: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:28:02

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（原标题：董事会议事规则）

中化岩土集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、职工代表董事1人。董事会行使包括制订公司发展战略、年度投资计划、利润分配方案、聘任或解聘高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开4次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及收购本公司股份事项需2/3以上董事出席。公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，协助董事会决策。

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