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新联电子: 董事会秘书工作细则(2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 23:48:58

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（原标题：董事会秘书工作细则(2025年12月））

南京新联电子股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在法律法规规定的禁止任职情形。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。细则还规定了董事会秘书的聘任、解聘程序及履职保障措施，自董事会审议通过后生效，原制度同时作废。

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