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*ST三圣: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-12 22:57:07

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（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

重庆三圣实业股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>的议案》，因执行重整计划实施资本公积转增股本，公司总股本由432,000,000股增至684,102,041股，并拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订多项内部管理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人议案，并提请召开2025年第二次临时股东大会。

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