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亨鑫科技(01085.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-12 22:40:08

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（原标题：股东特别大会通告）

亨鑫科技有限公司（股份代号：1085）宣布将于二零二五年十二月三十日上午十一时正，在香港金钟夏道16号远东金融中心43楼08室举行股东特别大会。本次大会将考虑并酌情通过两项普通决议案。第一项决议案涉及批准及确认全资附属公司江苏亨鑫作为买方与亨通集团及亨通光电作为供应商订立的日期为二零二五年十月三十一日的新供应框架协议，包括其条款、条件及截至二零二六年十二月三十一日止期间的建议年度上限，并授权董事签署相关文件及实施协议。第二项决议案涉及批准及确认江苏亨鑫与亨通集团及亨通光电订立的同日新销售框架协议，内容涵盖协议条款、建议年度上限及相关授权事项。股东有权委任最多两名代理人出席会议投票，相关委任文件须于大会举行前48小时提交至公司股份过户登记处。记录日期为二零二五年十二月三十日。

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