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联得装备: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-12-12 21:51:53

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（原标题：董事会秘书工作制度）

深圳市联得自动化装备股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，不得存在不得担任高管的情形。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、会议记录、保密工作、内幕信息知情人管理等。公司应设证券事务代表协助工作。董事会秘书离任需进行离任审查并签署保密协议，空缺期间由董事长代行职责。

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