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伯特利: 《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 20:51:18

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（原标题：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月修订））

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。公司设立审计、战略及可持续发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。会议决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。规则还规定了会议通知、召集主持、表决程序、会议记录等内容。

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