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盛剑科技: 盛剑科技第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-12 20:38:43

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（原标题：盛剑科技第三届董事会第十九次会议决议公告）

上海盛剑科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》《关于2026年度担保额度预计的议案》《关于变更会计师事务所的议案》及《关于聘任副总经理的议案》。其中，担保额度预计和变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。相关制度文件及公告已在上海证券交易所网站披露。

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