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亦辰集团(08365.HK)：董事会会议日期内容摘要

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2025-12-12 18:55:41

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（原标题：董事会会议日期）

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）董事會宣布，將於二零二五年十二月二十九日（星期一）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止年度的經審核全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

本公告由董事會授權，執行董事許永權代表簽署。公告日期為二零二五年十二月十二日。現任董事包括執行董事李民強先生（執行主席）、許永權先生、楊振宇先生（副主席），非執行董事陳曉珊女士，以及獨立非執行董事William Robert Majcher先生、何力鈞先生和劉栢堅先生。

董事會確認本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，並無遺漏足以導致公告產生誤導的事項。本公告將於聯交所網站及公司網站刊載至少七日。

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