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正虹科技: 第九届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-12 18:11:27

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（原标题：第九届董事会第三十次会议决议公告）

湖南正虹科技发展股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》，拟取消监事会并修订公司章程，该议案需提交股东大会审议。会议还审议通过了多项公司治理制度的制定与修订，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》等21项制度，其中部分为新制定制度，部分为修订制度，相关制度将提交股东大会审议。此外，会议审议通过为供应链下游客户提供担保、董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，并决定召开2025年第六次临时股东会。

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