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九典制药: 战略与发展委员会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 02:22:28

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（原标题：战略与发展委员会议事规则（2025年12月修订））

湖南九典制药股份有限公司制定了战略与发展委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程，定期或临时召开会议，形成决议后报董事会批准。会议决议须经全体委员三分之二以上通过，会议记录及决议由证券事务部保存不少于十年。

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