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九典制药: 薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 02:22:21

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（原标题：薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订））

湖南九典制药股份有限公司制定了薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会作为董事会下设机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出相关建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议，会议决议需经三分之二以上委员同意方为有效。公司人力资源部为日常办事机构，董事会秘书负责会议组织和联络工作。

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