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九典制药: 内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-12 02:01:45

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（原标题：内部控制制度（2025年12月修订））

湖南九典制药股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和稳健发展，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、框架、对附属公司的管理控制、检查监督机制及信息披露要求。公司董事会负责内控制度的建立与实施监督，经营管理层负责具体执行。制度涵盖公司层面、下属部门及附属公司、业务环节三个层面，并对销货与收款、采购与付款、生产、固定资产、资金管理、投资、研发、人力资源等业务环节提出控制要求。公司设立审计部负责日常检查监督，定期提交内部控制检查监督工作报告。年度内部控制评价报告由内部审计机构组织实施，董事会审议后披露。

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