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开立医疗: 董事会战略与可持续发展委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 01:44:20

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（原标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则）

深圳开立生物医疗科技股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，明确其为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责还包括制定公司可持续发展战略和管理体系，审阅年度可持续发展/ESG报告，监督可持续发展目标实施进展，评估相关风险，并向董事会提交议案。委员会会议分为定期和临时会议，决议须经全体委员过半数通过。

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