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时代新材: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-11 21:52:30

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案、2025年度日常关联交易预计额调增的议案、2026年日常关联交易预计的议案，以及变更公司董事的议案。会议采用现场结合网络投票方式，出席股东所持表决权股份占公司总股本的55.9722%。相关议案已获得有效通过，其中特别决议议案获三分之二以上同意，关联交易议案关联股东已回避表决。湖南启元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

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