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中联重科: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 20:54:35

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

中联重科股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会及董事的行为规范，确保决策的民主化与科学化。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会由八名董事组成，包括四名独立董事和一名职工董事，董事长由董事会选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或股东会、发表独立意见等。董事会议事规则还规定了董事的忠实与勤勉义务、会议召开程序、表决方式及董事会专门委员会的设置与职责。

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