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天娱数科: 独立董事专门会议议事规则内容摘要

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2025-12-11 20:27:49

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（原标题：独立董事专门会议议事规则）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，明确了独立董事专门会议的职责权限、会议通知与召开方式、议事与表决程序、会议决议和记录等内容。独立董事行使特别职权或审议关联交易、承诺变更等事项前，需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。会议可由过半数独立董事推举的召集人主持，通过现场或通讯方式召开，表决实行一人一票。会议记录须至少保存十年，独立董事应对所议事项发表明确意见。

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