（原标题：董事会议事规则）
中国铁路物资股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事和决策程序，规范董事和董事会职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括董事会、专门委员会、全体董事及相关人员。董事会行使包括制定发展战略、审议财务预算、决定投资计划、聘任高管、管理信息披露等多项职权，并设立战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门委员会。规则对董事会会议的召集、通知、出席、表决及决议形成等程序作出详细规定，强调独立董事在关联交易等事项中的独立判断权。
首页
微信公众号
证券之星APP
