（原标题：建议修改公司章程）
中国外运股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，审议批准建议增加董事会席位并修改公司章程及《董事会议事规则》。拟将董事会成员人数由十一名增至十二名，其中非独立董事八名，独立非执行董事四名。相应修改公司章程第一百一十四条，将董事会人数调整为十二名，外部董事应占董事会人数的二分之一以上，独立董事不少于三分之一且不少于三人。同时，对《董事会议事规则》第三条作同步修订，董事会组成由11名董事调整为12名，其他条款不变。本次建议修改尚需提交公司股东于2025年第四次临时股东会以特别决议案批准，并以市场监督管理部门核定为准。相关通函将适时公布或寄发股东。董事会现成员包括张翼（董事长）、高翔、杨国峰、罗立、余志良、黄传京、许克威，以及四位独立非执行董事王小丽、甯亚平、崔新健及崔凡。
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