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大鹏工业: 关于召开2025年第五次临时股东会会议通知公告内容摘要

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2025-12-11 04:46:16

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（原标题：关于召开2025年第五次临时股东会会议通知公告）

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月19日。审议事项包括变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记；制定独立董事专门会议制度、会计师事务所选聘制度、董事高管薪酬管理制度等议案。其中议案1为特别决议议案。会议由董事会召集，现场会议时间为2025年12月25日14:30，网络投票时间为2025年12月24日15:00至12月25日15:00。

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