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和仁科技: 战略委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 03:57:24

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（原标题：战略委员会工作细则（2025年12月））

浙江和仁科技股份有限公司为提高董事会决策科学性，完善公司治理结构，依据《公司法》及公司章程设立董事会战略委员会，并制定《战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，至少包括一名独立董事，召集人由董事长担任。委员会委员任期与董事会一致，任期内不得无故解除职务。委员会可下设工作组，由总经理任组长，协助开展前期准备工作。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体成员过半数通过，并形成书面记录报董事会。本细则自董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

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