（原标题：关于第四届董事会第十九次会议决议的公告）
2025年12月10日，中宠股份召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》，同意变更部分募投项目的实施地点和主体，授权管理层办理相关账户开立及协议签署事宜。审议通过《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月26日召开临时股东会。
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