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内蒙一机: 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-12-11 03:14:55

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（原标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

内蒙古第一机械集团股份有限公司发布《董事会议事规则（2025年修订）》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会为公司常设机构，对股东会负责，在《公司法》及《公司章程》范围内行使职权。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。董事会下设四个专门委员会，重大事项须经董事会集体决策，不得授权董事长或总经理。会议记录由董事会秘书保存，保存期十年。本规则自股东会审议通过之日起执行。

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