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澜起科技: 澜起科技第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 02:20:41

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（原标题：澜起科技第三届董事会第十二次会议决议公告）

澜起科技股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用由管理层根据工作量及市场价格确定。审议通过《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对原激励计划草案进行修订，关联董事回避表决。审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12月26日15时30分召开临时股东会。上述议案尚需提交股东会审议。

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